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原标题:深圳赤湾石油基地股份有限公司公告(系列)

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-42

深圳赤湾石油基地股份有限公司第八届董事会第十六次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十六次通讯会议通知于2017年7月10日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2017年7月14日以通讯方式召开。应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案:

1、《关于延长深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》(详见同日刊登的2017-44号公告)

公司于2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》,同意公司本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,即于2017年8月3日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行,与会董事一致同意将本次交易的决议有效期延长12个月,但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

董事会审议上述议案时,关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪对该事项回避表决,其余7名董事表决一致同意通过该项议案。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》(详见同日刊登的2017-44号公告)

公司于2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》,同意授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜,授权期限为12个月,即2017年8月3日到期。为确保本次交易持续、有效、顺利进行,与会董事一致同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理公司本次交易的授权期限延长12个月,但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

董事会审议上述议案时,关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪对该事项回避表决,其余7名董事表决一致同意通过该项议案。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3、《关于签订

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

4、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》(详见同日刊登的2017-46号公告)

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

以上第1、2项议案,将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二一七年七月十五日

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-43

深圳赤湾石油基地股份有限公司

第八届监事会第五次通讯会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次通讯会议通知于2017年7月10日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2017年7月14日以通讯方式召开。应出席监事6人,实际出席6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案:

1、《关于延长深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》(详见同日刊登的2017-44号公告)

公司于2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》,同意公司本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,即于2017年8月3日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行,与会监事一致同意将本次交易的决议有效期延长12个月,但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果为同意6人,反对0人,弃权0人。

以上议案,将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、监事会决议

深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-44

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

延长深圳市新南山控股(集团)股份

有限公司发行A股股份换股吸收合并

深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的公告

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)相关的议案,本次交易的决议有效期和股东大会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的授权期限均将于2017年8月3日到期。

为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行,公司于2017年7月14日以通讯方式召开第八届董事会第十六次通讯会议,审议通过了《关于延长深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》,公司独立董事亦对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,同意将本次交易的决议有效期延长12个月,并同意提请股东大会将对董事会及其授权人士办理本次交易的授权期限延长12个月,但如果于上述有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该等有效期均自动延长至本次交易完成日。

关于延长本次交易的决议有效期和延长董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的授权期限等相关议案,尚须提交公司股东大会审议。

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-45

深圳赤湾石油基地股份有限公司

关于签订《关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议》的公告

根据深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的中长期发展战略,公司致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络。为贯彻既定的发展战略,公司控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”或“宝湾”,公司持有其77.26%股权)之全资子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司(以下简称“龙泉宝湾”或“受让方”)与西安利亨仓储管理有限公司(以下简称“标的公司”)股东索令章、索亚东(以下简称“转让方”)拟签订《关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议》(以下简称“《协议》”),双方就标的公司名下位于西安市高陵区的物流园项目合作开发与标的公司股权转让事宜达成初步意向。

一、交易概述

1、交易双方将针对标的公司名下位于西安市高陵区耿镇约255亩工业用地进行物流园项目(以下简称“目标项目”)的合作开发建设,规划建设4栋高标准仓储设施(仓储面积约10万㎡)、1栋六层综合办公设施(面积约3400㎡)及其他附属资产。宝湾负责提供目标项目的工程设计方案、建设标准及验收标准,并对项目建设实施过程监督;标的公司及其股东方负责目标项目的工程施工。目标项目建设完成并经宝湾验收通过后,龙泉宝湾拟分三次受让标的公司股东索令章、索亚东所持有的标的公司100%股权,受让价格由双方根据审计、资产评估结果而定,其中,前两次股权转让交易总额(含股权转让价格和继受的标的公司债务)不超过30,400万元人民币;第三次股权转让价格将根据双方十年合作期满后约定转让时的评估价值确定。上述审计、评估工作结束后,公司尚需根据相关规定,将股权转让相关事项提交审议。

2、2017年7月14日召开的公司第八届董事会第十六次通讯会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签订

3、本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

自然人:索亚东、索令章

索亚东,国籍(中华人民共和国),身份证号:412702************,住所地:西安市碑林区,持有标的公司80%股权。

索令章,国籍(中华人民共和国),身份证号:412702************,住所地:西安市碑林区,持有标的公司20%股权。

关系:索令章、索亚东为父子关系。索亚东、索令章与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:西安利亨仓储管理有限公司

住所:西安市高陵区耿镇东盈物流园内3号房

法定代表人:索亚东

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目:物业管理;停车场服务;仓储服务(不含易燃易爆危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:5,000万元人民币

财务数据:根据《协议》约定,待完成尽职调查、审计与评估后予以披露。

四、协议的主要内容

鉴于标的公司合法拥有其名下位于西安市高陵区的物流园目标项目,且目标项目符合宝湾物流园项目投资之要求,龙泉宝湾拟与转让方签订《关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议》,约定双方合作开发建设目标项目的相关事宜,并就目标项目建设完成后标的公司股权达成有条件的收购意向。相关约定主要内容如下:

1、合作方式:标的公司及其转让方将按照宝湾标准完成目标项目工程建设工作,宝湾提供项目设计规划方案、工程建设标准和验收标准,并对项目工程实施过程现场监督;项目建成后经宝湾按照协议约定验收通过并进行尽职调查、审计及评估后,转让方按照评估价值向龙泉宝湾出让其持有的标的公司股权,约定出让股权比例为1-(1600万元/目标公司净资产值)*100%,同时保留比例为(1600万元/目标公司净资产值)*100%的股权,与龙泉宝湾合作经营标的公司,合营期限不低于十年;合营期满后,转让方可向龙泉宝湾按当期评估价值出让其剩余股权。

2、股权质押与履约诚意保证金:在标的公司取得目标项目地块土地证的前提条件下,转让方将其所持有之标的公司100%股权质押与龙泉宝湾,龙泉宝湾支付等值于目标公司股权评估价值但不超过11,000万元人民币金额的履约诚意保证金至双方约定之标的公司名下专用监管账户,转让方及标的公司承诺该笔保证金仅用于项目地块取得及建设工程相关的必要经营活动;目标项目建成且标的公司股转条件达成时,该笔履约诚意保证金将用于冲抵股权转让款。

3、项目建设、监督与验收:目标项目将建成四栋标准化单层仓库(双方共同确认施工图纸)及其配套附属设施,总建筑面积约为105,000平方米,项目建设要求及质量标准由宝湾提供,项目建设过程中,宝湾有权指派其工作人员对项目建设实施过程监督,项目竣工后,宝湾将对项目实施验收。

4、股权转让及其条件:目标项目建设完成,经消防验收通过,宝湾工程验收通过后,龙泉宝湾将分次受让转让方持有的标的公司全部股权。当标的公司完成土地证、立项批复、建规文件、经营范围变更、税务核定、建设工程款支付等相关事宜且龙泉宝湾对标的公司的尽职调查与审计符合协议之约定时,双方将实施第一次股权转让;当标的公司已通过最终竣工验收,取得建设工程竣工验收备案证明,且已取得建筑物所有权证时,双方实施第二次股权转让;当双方合营期满,且标的公司未发生协议约定之应有转让方承担损失赔偿或违约金责任情形,或发生该情形但转让方已按约承担上述责任,且转让方选择向龙泉宝湾出让剩余股权时;或双方合营期未满,但龙泉宝湾提出提前受让股权时,双方可实施第三次股权转让。

5、股权转让价格与继受债务:标的公司股权转让价格依据股转其时股权评估价值确定,龙泉宝湾受让标的公司股权后,同时继受标的公司债务,但第一、二次股权转让价格与继受债务额总额不得超过30,400万元人民币。

6、违约责任:本协议签署生效后,因一方原因毁约导致最终标的公司股权转让不成功,将依据协议约定和相关法律规定承担违约责任。

五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次交易的目的、对公司的影响

本次交易将有助于宝湾物流完善西部物流园区网络,增强核心竞争力,巩固并保持宝湾物流在行业内的领先地位。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下,围绕宝湾物流的规模优势和品牌效应,提升综合物流服务能力、完善物流服务网络,不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

2、存在的风险(1)项目投资规模较大,公司存在一定的资金压力。

对策:宝湾控股经营业绩稳步增长,经营性净现金流稳定;此外,公司也在积极探讨多种融资方式,有助于缓解资金压力。

(2)市场竞争压力

对策:为回避低端竞争,公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略,借助宝湾物流的品牌效应,并由总部协助,全力开展对目标客户的联系和公关,争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。

本协议约定为附条件股权转让事宜,因此存在因股权转让条件不满足,导致最终无法完成标的公司股权转让的不确定性。项目合作协议签订后涉及的后续事宜,公司将按照相关法规要求,履行相应的审议和信息披露义务。敬请投资者关注。

六、备查文件

1、董事会决议

2、《关于西安利亨仓储管理有限公司之项目合作协议》

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-46

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

经2017年7月14日召开的公司第八届董事会第十六次通讯会议审议,决定召开2017年第二次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2017年8月2日14:50

网络投票时间:2017年8月1日~2017年8月2日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月2日9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年8月1日15:00—2017年8月2日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年7月28日

B股股东应在2017年7月26日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项(一)会议议题

1、《关于延长深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》

本次股东大会议案均须以特别决议通过。控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司需对上述议案回避表决。

以上议案经公司第八届董事会第十六次通讯会议审议通过,详细内容请见2017年7月15日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:现场登记时间为2017年8月2日14:30—14:50。异地股东可以通过信函或传真方式登记,信函或传真须在2017年8月1日17:00前送达或传真至公司董事会秘书处。

3、现场登记地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人授权委托代理人登记和表决时,应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应凭其身份证、股东证券账户卡办理登记手续;个人股东授权委托代理人登记和表决时,应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

(3)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、其他事项

1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处,以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人:赵坤、严涵

电话:86-755-26694211传真:86-755-26694227

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如果网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、董事会决议

2、深交所要求的其他文件

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360053”,投票简称为“基地投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2017年8月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月1日下午3:00,结束时间为2017年8月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”):

兹委托 (先生/女士)代表本人(本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

本次股东大会议案表决意见示例表

注:1、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“”,只能选择一项,多选无效。

2、若委派人未作具体指示,代理人可以按照自己的意愿进行表决。

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-47

深圳赤湾石油基地股份有限公司

关于公司高级管理人员退休的公告

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理兼总工程师王建疆先生因到法定退休年龄,现已办理了退休手续。退休后,不再担任公司的任何职务。

截至本公告日,王建疆先生未持有公司股票。

公司董事会对王建疆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

深圳赤湾石油基地股份有限公司

董事会

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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